上海同达创业投资股份有限公司2023年第二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二○二三年三月十四日通讯方式召开了公司2023年第二次临时董事会会议。公司董事会全体成员参与了本次会议各项议案的审议和表决。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

（一）调整公司高级管理人员的议案

董事会同意胡俊鹏先生因工作需要不再担任公司总经理，同意聘任陈鹏先生为公司总经理。

公司独立董事就调整公司高级管理人员议案发表独立意见认为：

综合考虑陈鹏先生的专业背景及工作经历，同意聘任陈鹏先生为公司总经理，胡俊鹏先生因工作需要不再担任公司总经理，上述调整公司高级管理人员事项相关人员的提名及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

陈鹏先生简历：

陈鹏，男，汉族，1982年12月出生，中共党员。首都经济贸易大学会计专业毕业，硕士研究生学历，经济师。

陈鹏先生先后在会计师事务所、实业投资公司从事财务、审计等工作，曾任岳华会计师事务所审计师，信达投资有限公司审计部副经理、经理、总经理助理，河南省金博大投资有限公司总经理助理等职，现任信达投资有限公司审计部副总经理（主持工作）。

（二）调整公司第九届董事会成员的议案

董事会同意因工作需要，牟柏强先生、胡俊鹏先生不再担任公司第九届董事会董事。董事会同意提名张宁先生、陈鹏先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。张宁先生、陈鹏先生均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

公司独立董事就调整公司第九届董事会成员议案发表如下独立意见：同意提名张宁先生、陈鹏先生为公司第九届董事会董事候选人，同意牟柏强先生、胡俊鹏先生因工作需要不再担任公司董事。本次会议审议的董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

上述议案尚须提请公司2023年第二次临时股东大会审议。张宁先生简历：

张宁，男，苗族，1966年11月出生，中共党员，中国人民大学金融学本科毕业，经济学学士。张宁先生先后在国有商业银行、投资公司、地产上市公司等从事管理工作。曾任中国建设银行信托投资公司上海营业部副总经理，上海信达立人投资管理有限公司、执行董事、总经理，上海信达银泰置业有限公司执行董事，信达地产股份有限公司党委委员、副总经理等职。现任信达投资有限公司党委委员、董事、副总经理。

（三）召开公司2023年第二次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2023年3月30日在本公司会议室召开公司2023年第二次临时股东大会，审议调整公司第九届董事会成员的议

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2023-008案。详见公司同日刊登的临时公告：临2023-009。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司二○二三年三月十五日