上海同达创业投资股份有限公司

二○二二年第一次临时股东大会

会议材料

二○二二年十二月二十三日

上海同达创业投资股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：2022年12月23日（星期五）下午十三时三十分

二、现场会议地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

三、表决方式：现场及网络表决方式

四、会议主持人：牟柏强董事长

五、出席会议对象：

1、截止到2022年12月15日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参与表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师事务所律师。

六、会议内容：

审议关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

七、股东发言

八、现场表决

九、宣布表决结果

十、见证律师宣读法律意见书

600647 上海同达创业投资股份有限公司2022年第一次临时股东大会资料上海同达创业投资股份有限公司关于审议关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

各位股东：

为做好公司2022年度财务报告和内部控制审计工作，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务报告及内部控制审计工作，审计费用为不超过45万元（含差旅费）。

该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

上述关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案，请予审议。

上海同达创业投资股份有限公司

二○二二年十二月二十三日