上海同达创业投资股份有限公司2022年第一次临时董事会会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二○二二年五月二十六日通讯方式召开了公司2022年第一次临时董事会会议。公司董事会全体成员参与了本次会议各项议案的审议和表决。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

（一）公司非经常性损益披露差错更正的议案

公司董事会同意公司非经常性损益披露差错更正的议案,同意公司按规定对相关年度财务报表进行修订。认为公司非经常性损益差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》（2020年修订）的相关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。

详见公司同日刊登的临时公告：临2022-016。

（二）召开公司2021年年度股东大会的议案

详见公司同日刊登的临时公告：临2022-017。

特此公告。上海同达创业投资股份有限公司董事会二○二二年五月二十八日