上海同达创业投资股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二○二二年三月二十四日通讯方式召开了公司第九届董事会第八次会议。公司董事会全体成员参与了本次会议各项议案的审议和表决。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

（一）公司2021年度工作报告

（二）公司2021年度董事会工作报告

（三）公司2021年年度报告全文及摘要

详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（四）公司2021年度财务决算报告

（五）公司2021年度利润分配方案

经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为5,862,887.80元；公司本部2021年度实现净利润为5,449,866.65元，加上年初未分配利润129,862,789.19元，减提取法定盈余公积金544,986.66元，实际可供股东分配的利润为134,767,669.18元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2021年度利润分配方案为：不分配、不转增。

上述利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2022-002公司董事会认为：公司2021年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2021年年度股东大会审议。详见公司同日刊登的临时公告：临2022-003。

（六）公司独立董事2021年度述职报告

报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（七）公司董事会审计委员会2021年度履职报告

报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（八）公司2021年度内部控制评价报告

报告全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（九）公司会计估计变更的议案

详见公司同日刊登的临时公告：临2022-004。

（十）公司前期会计差错更正的议案

详见公司同日刊登的临时公告：临2022-005。

（十一）召开公司2021年年度股东大会的议案

公司董事会同意将本次董事会审议通过的公司2021年度董事会工作报告、公司2021年年度报告全文及摘要、公司2021年度财务决算报告、公司2021年度利润分配方案、公司独立董事2021年度述职报告、公司会计估计变更的议案、公司前期会计差错更正的议案、公

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2022-002司九届七次监事会审议通过的公司2021年度监事会工作报告等八项议案提请公司2021年年度股东大会审议。

公司定于2022年4月21日在本公司会议室召开公司2021年年度股东大会。公司董事会将在披露本次董事会决议公告的同时发出召开2021年年度股东大会的通知。

详见公司同日刊登的临时公告：临2022-007。

上述二、三、四、五、六、九、十等七项议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司二○二二年三月二十六日