上海同达创业投资股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

本公司监事会于二○二二年三月二十四日通讯方式召开了公司第九届监事会第七次会议。公司监事会全体成员参与了本次会议各项议案的审议和表决。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定，本次会议有效。

二、监事会会议议案审议情况

经全体监事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

（一）公司2021年度监事会工作报告

（二）公司2021年年度报告全文及摘要

经审核公司2021年年度报告，监事会认为：

1. 公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定；

2. 公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年度的经营业绩和财务状况；

3. 监事会在提出本审核意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）公司2021年度财务决算报告

（四）公司2021年度利润分配方案

经公司聘任的中审众环会计师事务所审计，2021年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为5,862,887.80元；公司本部2021年度

实现净利润为5,449,866.65元，加上年初未分配利润129,862,789.19元，减提取法定盈余公积金544,986.66元，实际可供股东分配的利润为134,767,669.18元。综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2021年度利润分配方案为：不分配、不转增。上述利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过。公司监事会认为：公司2021年利润分配方案是合理的，综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《公司章程》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，同意公司2021年度利润分配方案，并同意将该方案提请公司2021年年度股东大会审议。

（五）公司会计估计变更的议案

同意公司会计估计变更的议案。公司监事会认为：本次会计变更的审议程序符合相关法律、法规、《会计准则》和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为谨慎和稳健。详见公司同日刊登的临时公告：临2022-004。

（六）公司前期会计差错更正的议案

公司监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关

证券代码：600647 股票简称：同达创业 公告编号：临2022-008披露》（2020年修订）的相关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。董事会关于该次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计差错更正及追溯调整。详见公司同日刊登的临时公告：临2022-005。

上述六项议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会二○二二年三月二十六日