证券代码：600647 证券简称：同达创业 公告编号：2020-014
上海同达创业投资股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年9月3日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 56,654,386 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.7165 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司第八届董事会董事长刘社梅主持了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，董事王兆彤、周淡念因事未能出席本次股东
大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司第八届监事会监事长童晓俐因事未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 牟柏强 | 56,617,963 | 99.9357 | 是 |
| 1.02 | 魏一 | 56,617,959 | 99.9357 | 是 |
| 1.03 | 陈红艳 | 56,617,959 | 99.9357 | 是 |
| 1.04 | 胡俊鹏 | 56,617,959 | 99.9357 | 是 |
2、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 曹红文 | 56,617,961 | 99.9357 | 是 |
| 2.02 | 王扬 | 56,617,959 | 99.9357 | 是 |
3、 关于增补监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 陈鹏 | 56,617,961 | 99.9357 | 是 |
| 3.02 | 何佳 | 56,617,960 | 99.9357 | 是 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 牟柏强 | 11,508 | 24.0095 | ||||
| 1.02 | 魏一 | 11,504 | 24.0011 | ||||
| 1.03 | 陈红艳 | 11,504 | 24.0011 | ||||
| 1.04 | 胡俊鹏 | 11,504 | 24.0011 | ||||
| 2.01 | 曹红文 | 11,506 | 24.0053 | ||||
| 2.02 | 王扬 | 11,504 | 24.0011 | ||||
| 3.01 | 陈鹏 | 11,506 | 24.0053 | ||||
| 3.02 | 何佳 | 11,505 | 24.0032 | ||||
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所律师：任炳吉、郭琨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律法规的规定和公司章程的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海同达创业投资股份有限公司
2020年9月4日