公告编号：2025-037证券代码：400220 证券简称：同达5 主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月26日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区商城路660号乐凯大厦21楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈鹏

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共90人，持有表决权的股份总数79,747,944股，占公司有表决权股份总数的57.3134%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共80人，持有表决权的股份总数19,104,524股，占公司有表决权股份总数的13.7301%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6人，列席1人；

2.公司在任监事3人，列席1人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024年度，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作。现编制《公司2024年度董事会工作报告》，供各位股东审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,932,706股，占出席本次会议有表决权股份总数的

91.4540%；反对股数1,981,238股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.4844%；弃权股数4,834,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.0616%。

3.回避表决情况

不涉及

（二）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司2024年年度报告》（公告编号：

2025-015）和《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,958,786股，占出席本次会议有表决权股份总数的

91.4867%；反对股数1,955,158股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.4517%；弃权股数4,834,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.0616%。

3.回避表决情况

不涉及

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据《两网公司及退市公司信息披露办法》及《公司章程》等规定，编制《2024年财务决算报告》，供各位股东审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数72,949,886股，占出席本次会议有表决权股份总数的

91.4756%；反对股数1,964,058股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.4628%；弃权股数4,834,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.0616%。

3.回避表决情况

不涉及

（四）审议通过《公司2024年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数69,726,614股，占出席本次会议有表决权股份总数的

87.4337%；反对股数5,274,330股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.6138%；弃权股数4,747,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的5.9525%。

3.回避表决情况

不涉及

（五）审议通过《公司独立董事2024年度述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司独立董事2024年度述职报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数73,080,186股，占出席本次会议有表决权股份总数的

91.6390%；反对股数1,844,158股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.3125%；弃权股数4,823,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.0485%。

3.回避表决情况

不涉及

（六）审议通过《关于公司控股子公司及其子（孙）公司2025年度申请综合授信额度暨担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司控股子公司及其子（孙）公司2025年度申请综合授信额度暨担保额度的公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数73,665,583股，占出席本次会议有表决权股份总数的

92.3730%；反对股数3,215,361股，占出席本次会议有表决权股份总数的4.0319%；弃权股数2,867,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.5951%。

3.回避表决情况

不涉及

（七）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定，不断强化自身建设，加强监管力度，促进公司规范运作。现编制《公司2024年度监事会工作报告》，供各位股东审议。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-037普通股同意股数73,080,186股，占出席本次会议有表决权股份总数的

91.6390%；反对股数1,844,158股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.3125%；弃权股数4,823,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的6.0485%。

3.回避表决情况

不涉及

（八）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数74,120,583股，占出席本次会议有表决权股份总数的

92.9436%；反对股数869,381股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.0902%；弃权股数4,757,980股，占出席本次会议有表决权股份总数的5.9662%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及

（九）审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司股东会议事规则》（公告编号：

2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数73,855,763股，占出席本次会议有表决权股份总数的

92.6115%；反对股数1,160,281股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.4549%；

公告编号：2025-037弃权股数4,731,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的5.9336%。

3.回避表决情况

不涉及

（十）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事会议事规则》（公告编号：

2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数73,940,063股，占出席本次会议有表决权股份总数的

92.7172%；反对股数1,075,981股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.3492%；弃权股数4,731,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的5.9336%。

3.回避表决情况

不涉及

（十一）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司独立董事工作制度》（公告编号：

2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数73,878,063股，占出席本次会议有表决权股份总数的

92.6395%；反对股数1,137,981股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.4270%；弃权股数4,731,900股，占出席本次会议有表决权股份总数的5.9335%。

3.回避表决情况

不涉及

（十二）审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司关联交易管理办法》（公告编号：

2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数76,665,963股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.1353%；反对股数1,128,581股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.4152%；弃权股数1,953,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.4495%。

3.回避表决情况

不涉及

（十三）审议否决《关于罢免独立董事王跃生的议案》

1.议案内容：

该议案为公司股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司提出的临时提案，具体内容详见公司2025年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2024年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,332,112股，占出席本次会议有表决权股份总数的

24.2415%；反对股数59,635,555股，占出席本次会议有表决权股份总数的

74.7801%；弃权股数780,277股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9784%。

3.回避表决情况

不涉及

（十四）审议否决《关于罢免独立董事梁上坤的议案》

1.议案内容：

该议案为公司股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司提出的临时提案，具体内容详见公司2025年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2024年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,332,112股，占出席本次会议有表决权股份总数的

24.2415%；反对股数59,635,555股，占出席本次会议有表决权股份总数的

74.7801%；弃权股数780,277股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9784%。

3.回避表决情况

不涉及

（十五）审议否决《关于调整董事薪酬的议案》

1.议案内容：

该议案为公司股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司提出的临时提案，具体内容详见公司2025年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2024年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,493,079股，占出席本次会议有表决权股份总数的

24.4434%；反对股数59,538,555股，占出席本次会议有表决权股份总数的

74.6584%；弃权股数716,310股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.8982%。

3.回避表决情况

不涉及

（十六）审议否决《关于罢免董事张宁的议案》

1.议案内容：

案，具体内容详见公司2025年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2024年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,429,112股，占出席本次会议有表决权股份总数的

24.3632%；反对股数59,538,555股，占出席本次会议有表决权股份总数的

74.6584%；弃权股数780,277股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9784%。

3.回避表决情况

不涉及

（十七）审议否决《关于罢免董事魏一的议案》

1.议案内容：

该议案为公司股东梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司提出的临时提案，具体内容详见公司2025年6月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2024年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,429,112股，占出席本次会议有表决权股份总数的

24.3632%；反对股数59,538,555股，占出席本次会议有表决权股份总数的

74.6584%；弃权股数780,277股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9784%。

3.回避表决情况

不涉及

（十八）审议否决《关于罢免董事陈红艳的议案》

1.议案内容：

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2024年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,429,112股，占出席本次会议有表决权股份总数的

24.3632%；反对股数59,538,555股，占出席本次会议有表决权股份总数的

74.6584%；弃权股数780,277股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.9784%。

3.回避表决情况

不涉及

（十九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业律师事务所

（二）律师姓名：王松明、柳闻莺

（三）结论性意见

本次股东会召集召开的程序、参加会议人员及召集人的资格、议案的产生、表决程序和表决结果等均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议真实、合法、有效

四、备查文件

2024年年度股东会决议

法律意见书

股东大会临时议案提议书（梁伯森、罗英、西藏汇昇投资管理有限公司）

上海同达创业投资股份有限公司

董事会2025年6月26日