公告编号：2025-035证券代码：400220 证券简称：同达5 主办券商：信达证券

上海同达创业投资股份有限公司公司关联交易管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025年6月5日召开的第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

（五）关联方在交易中所占权益的性质及比重；

（六）关联交易涉及购买或出售某一公司权益的，应当说明该公司的实际持有人的详细情况，包括实际持有人的名称及其业务状况；

（七）董事会关于本次关联交易对公司影响的意见；

（八）独立董事（如有）、审计委员会关于关联交易表决程序及公平性的意见。第六章 附 则第三十二条 本办法未尽事宜，公司应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。第三十三条 本办法与届时有效的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第三十四条 本办法“以上”、“内”，包含本数，“过”、“超过”、“高于”，不含本数。第三十五条 本办法由董事会负责修订及解释。第三十六条 本办法自股东会审议通过之日起生效，修改亦同。

上海同达创业投资股份有限公司

董事会2025年6月5日