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上海同达创业投资股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025年6月5日召开的第十届董事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

6.1 本规则作为《公司章程》附件，自股东会批准之日起生效实施，修改时亦同。

6.2 在本规则中，“以上”“内”包括本数；“不足”“过”“超过”“少于”不含本数。

6.3 本规则未作规定或本规则的有关条款与法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时，按法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

6.4 本规则由公司董事会负责制定、修订及解释。

上海同达创业投资股份有限公司

董事会2025年6月5日