证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2023-020
浙报数字文化集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第九届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月11日下午2：30在浙报产业大厦27楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于2023年3月31日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2022年年度报告及摘要》
年度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《2022年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《2022年度利润分配预案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
关联董事程为民先生、张智明先生和曾宁宇先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《董事会关于2021年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项已消除的专项说明》内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《2022年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《2022年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《2022年度审计委员会履职报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过《关于公司董事2022年度薪酬分配情况的报告》公司独立董事潘亚岚女士回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬分配情况的报告》本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十五、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬分配情况的报告》公司董事、总经理曾宁宇先生回避表决。表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
十六、 审议通过《关于公司董事2023年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》公司独立董事潘亚岚女士、李永明先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
十七、审议通过《关于公司监事2023年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十八、审议通过《关于公司管理团队2023年度考核与薪酬分配方案》公司董事、总经理曾宁宇先生回避表决。表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
十九、审议通过《关于公司职能部门设置的议案》
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二十、审议通过《关于修改<信息披露制度><募集资金管理办法><战略与投资委员会工作制度>等制度并制定<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
二十一、审议通过《关于注销部分已授予的股票期权的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二十二、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟于2023年5月4日（星期四）下午2:30在杭州以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2023年4月13日