浙报数字文化集团股份有限公司关于第九届董事会第三十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年12月14日上午10：30在浙报传媒大厦19楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2022年12月9日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》2021年12月6日，经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，授权公司自2022年1月22日起一年内，使用不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理，增加公司投资收益，投资范围包括安全性高、流动性好的现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。因上述授权将于2023年1月21日到期，现根据公司年度资金使用计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在前次授权到期后，继续授权公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自2023年1月22日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的《浙数文化关于变更独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》公司拟于2022年12月30日（星期五）下午14:30在杭州以现场结合网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2022年12月15日