浙报数字文化集团股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月15日上午9：30在浙报传媒大厦19楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于2022年8月5日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

2022年半年度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司董事2022年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

公司独立董事冯雁女士、潘亚岚女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于公司监事2022年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于公司管理团队2022年度考核与薪酬分配方案》

公司董事、总经理张雪南先生回避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

五、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年9月1日（星期四）下午 2:30 在杭州以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2022年8月17日