证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-013
浙报数字文化集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月27日下午2：30在浙报传媒大厦19楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2022年4月15日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2021年年度报告及摘要》
年度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《2021年度利润分配预案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
关联董事程为民先生、张雪南先生和傅爱玲女士回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意2票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《2021年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《2021年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《2021年度审计委员会履职报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬分配情况的报告》公司独立董事冯雁女士、潘亚岚女士回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬分配情况的报告》本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十五、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬分配情况的报告》公司董事、总经理张雪南先生回避表决。表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
十六、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十七、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉和〈独立董事工作细则〉的议案》本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十八、审议通过《关于修改〈战略与投资委员会工作制度〉〈关联交易决策管理办法〉〈总经理工作细则〉等制度的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
十九、审议通过《关于注销部分已授予的股票期权的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司董事、总经理张雪南先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。
二十、审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
二十一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
公司拟于2022年5月18日（星期三）下午 2:30 在杭州以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年4月28日