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浙报数字文化集团股份有限公司
2021年度审计委员会履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》的规定，浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将2021年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会主任委员黄董良先生因连续担任独立董事满六年，根据中国证监会、上海证券交易相关规定及《公司章程》中关于独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年的相关要求，于2021年12月底辞职。经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，选举潘亚岚女士为第九届董事会独立董事。根据《浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》，选举潘亚岚女士为董事会审计委员会主任委员。
截至2021年末，公司第九届董事会审计委员会成员为独立董事潘亚岚、冯雁和非独立董事傅爱玲，其中独立董事潘亚岚为主任委员，冯雁和傅爱玲为委员。
二、审计委员会年度会议情况
2021年度，审计委员会共召开8次会议，其中2次为与外部会计师的沟通会，具体情况如下：
（一）日常会议情况
1、2021年3月12日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过了内审部提交的《浙数文化内审部2021年审计工作计划》及《浙数文化内部审计部2020年度工作总结》。
2、2021年3月25日，审计委员会以参加现场结合通讯会议的方式，审议通过以下议案：
（1）审议《关于2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易的议案》；
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（
）审议《2020年度内部控制评价报告》；
（3）审议《2020年度审计委员会履职报告》；
（4）审议《2020年度利润分配预案》；（
）审议《2020度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
（6）审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》；
（7）审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）出具的《2020年度内部控制审计报告》；
（8）审议《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2020年度审计工作的总结报告》；
（
）审议《关于执行新修订的租赁会计准则的议案》。
3、2021年3月30日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过《关于2019年和2020年年度报告及摘要更正的议案》。
、2021年
月
日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》。
5、2021年5月21日，审计委员会以参加现场结合通讯会议方式，审议通过《关于终止参与认购罗顿发展非公开发行股票事项暨关联交易的议案》。
6、2021年8月12日，审计委员会以通讯会议方式，审议通过以下议案：
（1）审议《公司2021年半年度报告及摘要》；
（
）审议《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
（3）审议《浙数文化内部审计部2021年半年度工作总结》。
（二）与年审会计师的沟通会情况
1、2021年1月20日，审计委员会以通讯方式与负责年审的天健会计师事务所注册会计师召开沟通会，主要沟通年度审计计划及其他需要关注的重要事项。
、2021年
月
日，审计委员会、独立董事在公司
楼会议室召开了与年审会计师事务所的现场沟通会，对审计工作进行了总结回顾，对审计过程中涉及的重大事项进行分析，对事务所出具的审计报告初稿进行了最终沟通。
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三、审计委员会年度工作情况
（一）与外部审计机构的沟通工作
1、在会计师事务所进场前，审计委员会与负责年审的天健会计师事务所注册会计师召开了沟通会，认真听取、审阅了该所对2020年年报审计的工作计划及相关资料，就公司经营业绩和成果进行了沟通，就总体审计策略提出了具体的意见和建议，并明确了相关的时间安排。
、在审计过程中，审计委员会与年审会计师保持了密切的联系，随时关注审计进度和审计中发现的重大事项，及时磋商，并两次发函确认年审进度。
3、审阅会计师事务所出具的2020年度内控审计报告初稿和财务报表审计报告初稿。
4、审阅审计报告初稿后，就2020年年报审计及内部控制审计情况召开了审计委员会、独立董事与会计师事务所的末次沟通会，对审计工作进行了总结回顾，对审计过程中涉及的重大事项进行分析，对审计报告初稿进行了最终沟通。审计委员会认为年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审计意见，在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致，同意审计报告初稿，并同意将审计报告初稿提交公司董事会审议。
（二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
、2021年
月
日，审计委员会审阅了2020年度未经审计的财务报表，并出具了《关于2020年度财务会计报表的首次审阅意见》，认为公司已根据企业会计准则的要求编制了2020年财务会计报表，同意将财务会计报表及相关资料提交年审注册会计师审计。
2、2021年3月18日，审计委员会审阅了天健会计师事务所出具的2020年度内部控制审计报告初稿、2020年度财务报表审计报告初稿，认为年审注册会计师经过恰当的审计程序出具了审计报告初稿，对公司财务报表的合法性和公允性发表了明确的审计意见，在审计过程中提出的重点关注事项以及建议均与公司管理层达成一致，同意将审计报告初稿提交公司董事会审议。
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（三）指导内部审计工作2021年3月12日，审计委员会审阅了《浙数文化内部审计部2020年度工作总结》和《浙数文化内部审计部2021年审计工作计划》，对内审部2020年的工作给予了肯定，并对2021的审计工作提出了意见和建议。2021年
月
日，审阅通过了《浙数文化内部审计部2021年半年度工作总结》，肯定了内审部的工作。
（四）评估内部控制的有效性2021年3月25日，审计委员会审议通过了公司《2020年度内部控制自我评价报告》，审计委员会认为2020年度内部控制评价报告真实客观地反映了公司目前的内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。
四、总体评价报告期内，审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，尤其在有效监督公司外部审计和指导公司内部审计工作、促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了重要作用。2022年度，审计委员会将继续按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《浙报数字文化集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等规定，进一步规范运作，履行职责，发挥专业作用，促进公司完善治理。
（以下无正文）