600633股票简称：浙数文化编号：临2025-046

浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会第三十二次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第十届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年

月

日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年8月3日以书面形式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《浙数文化2025年半年度报告及摘要》公司2025年半年度报告及摘要已提前经公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议全体成员审议通过。具体报告内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《浙数文化2025年中期利润分配预案》本预案已提前经公司第十届董事会审计委员会2025年第五次会议全体成员审议通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案仍需提交公司股东会审议。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

三、审议通过《关于公司2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告》

本报告已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会2025年第五次会议全体成员审议通过。具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》公司拟于2025年8月25日（星期一）14:30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座

楼

会议室以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年8月8日