600633股票简称：浙数文化编号：临2025-031

浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第十届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年

月

日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年

月

日以书面形式发出。本次会议应到董事

名，实到董事

名，本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会设置的议案》具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉〈募集资金管理办法〉并废止〈监事会议事规则〉的议案》表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年6月23日（星期一）下午14:30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室，以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2025年

月

日