上海百联集团股份有限公司2010年度股东大会决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。　　有关本次大会的审议事项，公司已于2011年3月11日全文刊登在《上海证券报》上；并将会议文件全文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。　　重要内容提示　　?本次会议无修改的议案　　?本次会议无新提案提交表决　　一、会议召开和出席情况　　上海百联集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月15日上午九点在上海国际会议中心5楼长江厅召开。出席会议的股东及股东代表共29人，共持有代表公司493,975,611股有表决权股份，占公司股份总数的44.864974％。会议由董事长马新生先生主持，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、其他高管人员及见证律师出席了会议。会议采用记名投票表决，审议通过了以下议案：　　1、审议公司《2010年度董事会工作报告》　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例　　全体股东493,975,611493,969,57756,02999.9988%　　2、审议公司《2010年度监事会工作报告》　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例　　全体股东493,975,611493,969,57756,02999.9988%　　3、审议公司《2010年度报告及摘要》　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例　　全体股东493,975,611493,969,57756,02999.9988%　　4、审议公司《2010年度财务决算及2011年度财务预算》　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例　　全体股东493,975,611493,969,57756,02999.9988%　　5、审议公司《2010年度利润分配方案》　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例　　全体股东493,975,611493,772,538203,073099.9589%　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例　　全体股东493,975,611493,969,57756,02999.9988%　　7、审议《关于预计2011年度日常关联交易事项及金额的议案》　　代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例　　全体股东9,468,3329,462,28556,04299.9361%　　二、律师出具的法律意见书　　本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所委派律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，：公司2010年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》之规定，合法有效；公司2010年度股东大会通过的决议合法有效。　　三、备查文件　　1、2010年度股东大会会议资料；　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书；　　3、股东大会记录。　　特此公告。　　上海百联集团股份有限公司董事会　　二○一一年四月十五日