上海输配电股份有限公司关于本公司与上海电气集团股份有限公司吸收合并事宜的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司于2007年11月8日召开了第三次临时股东大会，会议审议通过了本公司与上海电气集团股份有限公司（'上海电气'）吸收合并事宜有关的议案。上海电气于2007年11月16日召开了股东特别大会，会议审议通过了上海电气与吸收合并本公司有关的各项议案（该等议案的内容详见上交所网站www.sse.com.cn以及香港联合交易所网站www.hkex.com.hk）。 根据上述业已审议通过的吸收合并议案，本公司和上海电气拟进行换股吸收合并，本次换股吸收合并与上海电气发行A 股同时进行，互为前提，上海电气所发行的A 股全部用于换股吸收合并上电股份，其发行A 股行为和换股吸收合并交易尚需取得商务部及中国证监会等相关国家主管部门的批准或核准。 截止目前为止，公司吸收合并事宜尚处于商务部的审批阶段，待取得商务部正式批复后，公司将另行公告。 特此公告。 上海输配电股份有限公司董事会 2008年3月14日