上海输配电股份有限公司第四届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海输配电股份有限公司第四届董事会第五次临时会议于2008年2月1日在公司总部（上海市愚园路1395号）第三会议室召开。公司于2008年1月18日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长黄迪南主持，公司3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项： 一、关于2008年向金融机构申请不超过9.9亿综合授信额度的议案 为了满足公司业务的拓展的需要，2008年拟向金融机构申请不超过9.9亿综合授信额度。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、关于拟承接斯里兰卡重大工程项目的议案（详见公司重大合同公告） 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、关于拟承接埃塞俄比亚重大工程项目的议案（待双方正式签署协议后另行公告） 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 上海输配电股份有限公司董事会 2008年2月1日