上海输配电股份有限公司第四届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海输配电股份有限公司第四届董事会第四次临时会议于2007年12月27日在公司本部第三会议室召开。公司于2007年12月21日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事8名，董事长黄迪南委托副董事长冯樑代为出席表决，会议由副董事长冯樑主持，公司3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项： 一、关于2008年公司对下属企业提供综合授信额度担保的预案（详见公司为下属企业提供提供担保的公告） 1、关于对人民电器厂担保额度7200万元的议案 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、关于对上海互感器厂有限公司担保额度5000万元的议案 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、关于对上海电器陶瓷厂有限公司担保额度1200万元的预案 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、关于对上海电器进出口有限公司担保额度8400万元的预案 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、关于对上海继电器有限公司担保额度600万元的议案 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 6、关于对上海森瑞克斯电力电子有限公司担保额度1000万元的议案 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、关于对上海西恩迪蓄电池有限公司担保额度4000万元的议案 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、关于对上海库柏电力电容器有限公司担保额度2000万元的议案 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述3、4、二项预案需提交下一次股东大会审议。 二、关于签署内蒙古能源发电投资有限公司准大发电厂#3、#4（2×300MW）空冷矸石机组工程订货合同的议案（详见公司重大合同公告） 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 上海输配电股份有限公司董事会 2007年12月27日