上海输配电股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ● ● 本次会议没有否决或修改提案的情况； ● ● 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开情况 上海输配电股份有限公司2007年第一次临时股东大会，于2007年1月19日上午在上海宛平宾馆（上海宛平路315号）召开。参加表决的股东（股东授权代理人）共17人，共持有代表公司433,808,318股有表决权股份，占公司股份总数的83.7524 ％；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司副董事长、总经理冯樑先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。 二、提案的审议和表决情况 (一)、关于修改《公司章程》的议案 同意433,808,318股, 占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。 (二)、关于增补公司监事的议案 同意433,808,318股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。 (三)、关于公司2007年对下属企业提供综合授信额度担保的议案 1、关于对上海电器进出口有限公司提供担保额度8400万元的议案 同意433,808,318股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。 2、关于对上海电器陶瓷厂有限公司提供担保额度800万元的议案 同意433,808,318股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。 3、关于上海输配电设备有限公司提供担保额度500万元的议案 同意433,808,318股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。 4、关于对上海继电器有限公司提供担保额度500万元的议案 同意433,808,318股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。 5、关于对上海ABB变压器有限公司提供担保额度3200万元的议案 同意433,808,318股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。 6、关于对上海阿海珐变压器有限公司提供担保额度9600万元的议案 同意433,808,318股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。 (四)、关于公司修改《董事会议事规则》的议案 同意433,808,318股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。 (五)、关于公司修改《监事会议事规则》的议案 同意433,808,318股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。 (六)、关于公司修改《股东大会议事规则》的议案 同意433,808,318股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对：0股；弃权：0股。 三、律师出具法律意见 本次股东大会聘请上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证并出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议。 2、法律意见书。 上海输配电股份有限公司 二00七年一月十九日