上海输配电股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海输配电股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议于2006年12月26日在公司第三会议室召开。公司于2006年12月19日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事8名，董事左山虎委托董事顾美娣表决，会议由董事长黄迪南主持，公司2名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、关于修改《公司章程》的预案 根据中国证监会和银监会新近颁布的《规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，对《公司章程》涉及到担保的条款进行修改，修改内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、关于修改公司内部会计控制制度中《担保制度》的议案 根据中国证监会和银监会新近颁布的《规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，对公司《担保制度》的授权标准和担保范围进行修改，修改内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、关于公司2007年对下属企业提供综合授信额度担保的预案 根据公司《担保制度》的有关规定，结合历年对下属企业、合资企业的综合授信额度，公司2007年对其担保额度进行相应得审定。 1、关于对人民电器厂担保额度7000万元的议案 人民电器厂为公司全资子企业，经营范围是自产自销低压电器主要元件及一般元件等。人民电器厂2005年经审计的主营业务收入63649.03万元，净利润1454.66万元，净资产12244.83万元；2005年12月31日的资产负债率为64.47%。2007年公司为其借款担保，主要用于补充流动资金，以满足正常经营活动的需要。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 2、关于对上海互感器厂有限公司担保额度14800万元的议案 上海互感器厂有限公司为公司全资子公司，经营范围是互感器扩大量限装置。上海互感器厂有限公司2005年经审计的净利润3337.71万元，净资产18191.05万元；2005年12月31日的资产负债率为45.55%。2007年公司为其借款担保，主要用于补充流动资金，以满足正常经营活动的需要。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 3、关于对上海电器陶瓷厂有限公司担保额度800万元的预案 上海电器陶瓷厂有限公司为公司全资子公司，经营范围是高、低压熔断器，低压电器元件。上海电器陶瓷厂有限公司2005年经审计的主营业务收入5229.72万元，净利润-463.75万元，净资产1205.01万元；2005年12月31日的资产负债率为72.01%。2007年公司为其借款担保，主要用于补充流动资金，以满足正常经营活动的需要。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 4、关于对上海输配电设备有限公司担保额度500万元的预案 上海输配电设备有限公司为公司和人民电器厂共同持有的公司，其中公司占有90%的股权，经营范围是电站，输配电设备，机电设备，单机，配件，基建，技改成套设备项目，工程承包及配套材料，输配电技术咨询，服务等。上海输配电设备有限公司2005年经审计的主营业务收入22658.21万元，净利润15.27万元，净资产1046.52万元；2005年12月31日的资产负债率为94.80%。2007年公司为其借款担保，主要用于补充流动资金，以满足正常经营活动的需要。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 5、关于对上海电器进出口有限公司担保额度8400万元的预案 上海电器进出口有限公司为公司全资子公司，经营范围是经营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易等。上海电器进出口有限公司2005年经审计的主营业务收入69129.97万元，净利润43.34万元，净资产1107.11万元；2005年12月31日的资产负债率为91.68%。2007年公司主要为其信用证担保，以满足进出口业务的需要。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 6、关于对上海电气自动化有限公司担保额度500万元的议案 上海电气自动化有限公司为公司控股子公司，投资比例80%，经营范围是工业及电力自动化元器件、设备，工程程套设备等。上海电气自动化有限公司2005年经审计的主营业务收入1568.78万元，净利润-198.07万元，净资产2801.98万元；2005年12月31日的资产负债率为13.96%。2007年公司为其借款担保，主要用于补充流动资金，以满足正常经营活动的需要。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 7、关于对上海电气输配电试验中心有限公司担保额度500万元的议案 上海电气输配电试验中心有限公司为公司和人民电器厂共同出资组建的公司，公司持有其96.9%股权，经营范围是工业及电力自动化元器件、设备，工程程套设备等。上海电气输配电试验中心有限公司2005年经审计的主营业务收入116.49万元，净利润-154.56万元，净资产845.60元；2005年12月31日的资产负债率为8.45%。2007年公司为其借款担保，主要用于补充流动资金，以满足正常经营活动的需要。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 8、关于对上海继电器有限公司担保额度500万元的预案 上海继电器有限公司为公司全资子公司，经营范围是继电器，继电保护控制屏及装置，电站、变电站自动化成套控制调度设备等。上海继电器有限公司2005年经审计的主营业务收入7286.38万元，净利润7.25万元，净资产1228.44万元；2005年12月31日的资产负债率为89.11%。2006该公司增资后，资产负债率明显下降，2006年9月30日的资产负债率为60.92%。2007年公司为其借款担保，主要用于补充流动资金，以满足正常经营活动的需要。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 9、关于对上海阿海珐变压器有限公司担保额度9600万元的预案 上海阿海珐变压器有限公司为公司的合资企业，投资比例45.5%，经营范围：从事开发、设计、生产额定电压为35KV及以上电力变压器及各类特种变压器、电抗器等。该企业2005年经审计的主营业务收入28662.93万元，净利润-2201.93万元，净资产14626.21万元；2005年12月31日的资产负债率为76.56%。目前该公司经营情况有明显好转，2006年1-9月已实现主营业务收入42117.75万元，净利润5572万元，净资产已达到27903.11万元，2006年9月30日的资产负债率为60.80%。2007年公司为其综合授信额度进行担保，以满足正常经营活动的需要。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 10、关于对上海阿海珐电力自动化有限公司担保额度2460万元的议案 上海阿海珐电力自动化有限公司为公司的合资企业，投资比例41%，经营范围：从事设计、生产和销售数字式保护继电器及保护屏、数字式控制屏等。该企业2005年经审计的主营业务收入14950.07万元，净利润1435.29万元，净资产5561.25万元；2005年12月31日的资产负债率为51.81%。2007年公司为其借款担保，主要用于补充流动资金，以满足正常经营活动的需要。 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 11、关于对上海ABB变压器有限公司担保额度3200万元的预案 上海ABB变压器有限公司为公司的合资企业，投资比例49%，经营范围：生产、销售和维修变压器及有关配件，并提供有关之技术培训。该公司2005年经审计的主营业务收入40464.87万元，净利润3742.66万元，净资产10072.20万元；2005年12月31日的资产负债率为77.24%。2007年公司为其借款担保，主要用于补充流动资金，以满足正常经营活动的需要 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 12、关于对上海西恩迪蓄电池有限公司担保额度4000万元的议案 上海西恩迪蓄电池有限公司为公司的合资企业，投资比例33%，经营范围：生产各类蓄电池及其配套产品，提供与产品有关的咨询和技术服务，销售自产产品。该企业2005年经审计的主营业务收入16971.69万元，净利润9.89万元，净资产20816.66万元；2005年12月31日的资产负债率为41.77%。2007年公司为其借款担保，主要用于补充流动资金，以满足正常经营活动的需要 本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 13、关于对上海库柏电力电容器有限公司担保额度2000万元的议案 上海库柏电力电容器有限公司为公司的合资企业，投资比例35%，经营范围：从事开发、生产电力电容器及并联电容器产品，销售自产产品并提供相关售后服务。该企业2005年经审计的主营业务收入3754.07万元，净利润-1285.45万元，净资产6163.40万元；2005年12月31日