本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预计期间：2005年1月1日至2005年12月31日； 2、业绩预告情况：据初步估计，公司预计2005年度净利润较上年同期上升200%以上，具体业绩将在公司2005年度报告中详细披露； 3、本次所预计的业绩未经注册审计师审阅或审计。 二、去年同期业绩情况 1、净利润：人民币1.35亿元； 2、每股收益：人民币0.26元。 三、在前一定期报告已进行业绩预告，本次业绩进行修正的原因 鉴于公司的对外投资较多，无法在三季度时对业绩进行准确、充分的估计，同时为避免不确定因素影响公司的全年利润，因此公司在第三季度报告中只预计全年净利润同比增长100%以上。 四、其他相关说明 公司将于2006年4月15日在指定报纸上披露公司的年度报告。公司董事会谨此提醒投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 上海输配电股份有限公司董事会 2006年1月24日