公告编号：2025-007证券代码：400008/420008 证券简称：水仙A3/B3 主办券商：申万宏源

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上海水仙电器股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月12日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张晟先生

6.会议列席人员：财务负责人及监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

汇报2024年董事会工作情况。该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度经营情况和2025年度工作要点》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2024年度经营情况和2025年度工作要点并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2024年度经营情况和2025年度工作要点并提交董事会审议。该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项。议案内容详见公司《2024年年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

议案内容详见公司《2024年年度报告》。该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025年度财务决算报告》。该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024年利润分配方案》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项。根据《公司章程》有关规定，无可供分配利润，本年度拟不分配利润。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》有关规定，无可供分配利润，本年度拟不分配利润。该议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提请召开股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项该议案内容详见公司《2024年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案内容详见公司《2024年年度股东大会通知公告》。该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海水仙电器股份有限公司

董事会2025年4月23日