上海华鑫股份有限公司
关于董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务（如适用） | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 袁涛 | 董事 | 2025年5月14日 | 2026年5月15日 | 辞职 | 否 | 无 | 否 |
（二）袁涛先生离任对公司的影响
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月14日收到公司董事袁涛先生的辞职报告。袁涛先生因工作变动原因，提出辞去公司董事会董事职务。辞职后，袁涛先生不在公司及其控股子公司任职。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，袁涛先生的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，公司将按照相关规定尽快完成新任董事的选聘工作。
公司董事会对袁涛先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董事会2025年5月15日