上海华鑫股份有限公司2024年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●分配比例：每10股派发现金红利0.78元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）“天职业字[2025]12697号”《审计报告》确认，公司合并财务报表2024年度实现归属于母公司所有者的净利润365,388,601.31元。2023年年末母公司未分配利润为1,200,075,899.90元，2024年度母公司实现净利润132,183,500.95元，根据《公司法》的有关规定，提取当年法定盈余公积金13,218,350.10元，加上年初母公司未分配利润为1,319,041,050.75元，扣除年内已实施的2023年度和2024年半年度现金分红147,465,002.99元后，2024年年末未分配利润为1,171,576,047.76元。
2024年度公司利润分配预案是：以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,060,899,292股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利0.78元（含税），共计派送现金红利82,750,144.78元。2024年度公司现金分红的总额为110,333,526.37元（含2024年半年度已分配的现金红利27,583,381.59元），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 30.20%，尚余1,088,825,902.98元未分配利润留待以后年度分配。
2024年末资本公积为3,396,361,801.47元，年末资本公积不转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 110,333,526.37 | 119,881,618.10 | 106,089,929.20 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 365,388,601.31 | 397,305,369.64 | 352,157,713.55 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 1,171,576,047.76 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 336,305,073.67 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 371,617,228.17 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 336,305,073.67 | ||
| 现金分红比例（%） | 90.50 | ||
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | ||
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年3月27日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）监事会意见
2025年3月27日，公司第十一届监事会第九次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。公司监事会认为，《公司2024年度利润分配预案》符合《公司章程》的相关规定，符合公司可持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展。因此，同意《公司2024年度利润分配预案》，并提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
公司本次利润分配方案结合了公司经营发展的需要、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
《公司2024年度利润分配预案》尚需提交公司2024年年度股东大会审议、通过后方可实施。
特此公告
上海华鑫股份有限公司
董 事 会2025年3月31日