B股900903大众B股债券代码：241483债券简称：24大众01

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大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月12日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第八次会议，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》(全文详见公司临2025-033)

该议案须提请2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于2024年年度股东大会增加临时提案的议案》(全文详见公司临2025-034)

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2025年5月13日