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大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第四次会议，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《公司2024年第三季度报告》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

2. 确认第十一届董事会审计委员会第二次会议决议

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

3. 确认第十一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议

同意：7票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2024年10月31日