金杯汽车股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年2月13日

(二) 股东大会召开的地点：沈阳市沈河区万柳塘路38号，金杯汽车7楼会议

室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的表决符合《公司法》及《金杯汽车公司章程》的规定，因董事长许晓敏已辞职，过半数的董事共同推举董事丁侃主持本次大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事候选人、董事会秘书、高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十届董事会董事的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会出席和委托出席会议的股东253人，持股总额为380,352,098股，占本公司总股本的29.1556%。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（沈阳）律师事务所

律师：赵银伟、边乌兰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

金杯汽车股份有限公司董事会

2025年2月14日