熊猫金控股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2023年3月28日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2023年4月3日下午三点半在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以现场书面表决方式审议通过了：

一、关于加强小贷业务风险控制并有序退出小贷业务的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于逐步缩减小贷业务规模并加强小贷业务风险控制的公告》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于召开2023年第三次临时股东大会的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年4月4日