证券简称：ST熊猫 证券代码：600599 编号：临2023-016
熊猫金控股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2023年3月17日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2023年3月20日上午上午十点以通讯方式召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
一、逐项审议通过了《关于新增和修改公司相关制度的议案》；
为了进一步规范公司运作，完善公司治理结构，促进公司持续健康稳定的发展，公司根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求，新增和修改了公司相关制度，具体如下：
（一）与三会运作相关制度
1、审议通过了《熊猫金控股份有限公司股东大会议事规则》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
2、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会议事规则》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
3、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会审计委员会工作细则》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
4、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会提名委员会工作细则》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权
5、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会战略委员会实施细则》；表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
6、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
7、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事会投资者关系工作委员会工作细则》；表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
（二）与公司内部控制相关制度
8、审议通过了《熊猫金控股份有限公司独立董事工作制度》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
9、审议通过了《熊猫金控股份有限公司内部控制制度》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
10、审议通过了《熊猫金控股份有限公司子公司管理制度》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
11、审议通过了《熊猫金控股份有限公司关联交易制度》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
12、审议通过了《熊猫金控股份有限公司内部审计制度》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
13、审议通过了《熊猫金控股份有限公司重大决策制度》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权
14、审议通过了《熊猫金控股份有限公司财务管理制度》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
15、审议通过了《熊猫金控股份有限公司资金审批制度》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
（三）其他相关制度
16、审议通过了《熊猫金控股份有限公司信息披露管理制度》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
17、审议通过了《熊猫金控股份有限公司总裁工作细则》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
18、审议通过了《熊猫金控股份有限公司投资者关系管理制度》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
19、审议通过了《熊猫金控股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
20、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》；
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
21、审议通过了《熊猫金控股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
其中《熊猫金控股份有限公司股东大会议事规则》、《熊猫金控股份有限公司董事
会议事规则》、《熊猫金控股份有限公司独立董事工作制度》、《熊猫金控股份有限公司关联交易制度》、《熊猫金控股份有限公司重大决策制度》、《熊猫金控股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于调整原董事会专门委员会委员和新增董事会花炮产业委员会的议案》；鉴于公司第七届董事会成员发生调整，公司拟对原有第七届董事会专门委员会委员的组成情况调整。另外，为更好地服务公司回归烟花主业的需要，公司拟在董事会下新增花炮产业发展委员会，具体内容如下：
1、董事会战略委员会
主任委员：徐金焕
委 员：徐金焕、李 民、舒强兴
2、董事会提名委员会
主任委员：舒强兴
委 员：舒强兴、徐金焕、李立清
3、董事会审计委员会
主任委员：舒强兴
委 员：舒强兴、李立清、李 民
4、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：李立清
委 员：李立清、舒强兴、杨恒伟
5、董事会投资者关系工作委员会
主任委员：李 民
委 员：李 民、舒强兴、杨恒伟
6、董事会花炮产业发展委员会
主任委员：李 民
委 员：李 民、徐金焕、杨恒伟
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
三、审议通过了《关于加快小贷业务贷款回收的议案》；
为进一步规范公司旗下广州市熊猫互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷”）和西藏熊猫小额贷款有限公司（以下简称“西藏小贷”）信贷业务运作，防范经营风险，提高信贷资产质量和信贷管理水平，更好地服务公司回归烟花主业的需要，公司拟采取以下措施加快广州小贷和西藏小贷的贷款回收：
1、除重点客户和烟花供应链上下游客户之外，广州小贷和西藏小贷原则上不再新增贷款客户和规模。
2、加快广州小贷和西藏小贷的贷款资金回笼，采取包括但不限于以下措施加大相关债权的回收力度：
1）持续加大到期贷款的催收力度；
2）鼓励未到期贷款的提前回收；
3）通过债权转让、以物抵债、资产置换、商业保理、合作处置等多种方式及组合，实现贷款债权的有效回收。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
四、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
五、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《ST熊猫关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2023年3月21日