证券代码：600599 证券简称：ST熊猫 公告编号：2023-010

熊猫金控股份有限公司关于取消2023年第一次临时股东大会部分议案并增

加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2023年2月15日

3、 股东大会股权登记日：

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

2、 取消议案原因

公司于2023年1月30日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。公司董事会于2023年2月3日收到持有公司24.10%股份的股东万载县银河湾投资有限公司以书面形式提交的《关于向熊猫金控股份有限公司提请取消2023年第一次临时股东大会部分议案并增加临时提案的函》，提请取消公司2023年第一次临时股东大会中《关于修改<公司章程>的议案》,并新增临时提案《关于对外投资构成关联交易的议案》和《关于修改<公司章程>草案（2023年1月修订）的议案》提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、 增加临时提案的情况说明

1、提案人：万载县银河湾投资有限公司

2、提案程序说明

公司已于2023年1月30日公告了召开2023年第一次临时股东大会的通知，单独持有公司24.10%股份的股东万载县银河湾投资有限公司，在2023年2月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会准则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

具体内容详见公司于2023年2月6日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资构成关联交易的公告》（公告编号：2023-011）和《关于修改<公司章程>草案（2023年1月修订）的公告》（公告编号：2023-012）

四、 除了上述取消议案及增加临时提案外，公司于2023年1月31日公告的

原股东大会通知事项不变。

五、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年2月15日 15点00 分召开地点：公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年2月15日

至2023年2月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1经公司第七届董事会第十次会议审议通过，议案2经公司第七届监事会第七次会议审议通过，议案3和议案4经公司第七届董事会第十

一次会议审议通过，具体内容详见公司2023年1月31日及2023年2月6日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

熊猫金控股份有限公司董事会

2023年2月6日

附件1：授权委托书

授权委托书熊猫金控股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年2月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。