2008 年度股东大会 2008 年度股东大会会议资料 二○○九年六月三十日2008 年度股东大会 目 录 1，上海航空股份有限公司2008 年度股东大会程序及议程 ------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2，上海航空股份有限公司2009 年度股东大会须知 ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 3，《上海航空股份有限公司2008 年年度报告》及其摘要 ------------------------------------------------------------------------------------------------------3 4，上海航空股份有限公司董事会2008 年度工作报告 ------------------------------------------------------------------------------------------------------4 5，上海航空股份有限公司监事会2008 年度工作报告 ------------------------------------------------------------------------------------------------------8 6，上海航空股份有限公司2008 年度财务决算方案 -----------------------------------------------------------------------------------------------------10 7，上海航空股份有限公司2008 年利润分配的方案 -----------------------------------------------------------------------------------------------------12 8，上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案 ----------------------------------------------------------------------------------------------------13 9，上海航空股份有限公司更换部分独立董事的议案 -----------------------------------------------------------------------------------------------------14 10，上海航空股份有限公司修改<公司章程>的议案 ----------------------------------------------------------------------------------------------------16 11，上海航空股份有限公司更换个别董事的议案 -----------------------------------------------------------------------------------------------------17 12，上海航空股份有限公司对控股子公司提供担保的议案 -----------------------------------------------------------------------------------------------------19 813，上海航空股份有限公司对上海国际货运航空有限公司进行增资的报告 ----------------------------------------------------------------------------------------------------202008 年度股东大会 1 上海航空股份有限公司 2008 年度股东大会程序及议程 会议时间：2009 年6 月30 日（星期二）上午9:00 会议地点：上海建工锦江大酒店5 楼会议室(上海市徐汇区建国西路691 号) 大会主持：董事长周赤先生 大会议程： 一、宣读股东大会须知 二、宣布股东大会议程 1、 审议《<上海航空股份有限公司2008年年度报告>及其摘要》 2、 审议《上海航空股份有限公司董事会2008年度工作报告》 3、 审议《上海航空股份有限公司监事会2008年度工作报告》 4、 审议《上海航空股份有限公司2008年度财务决算方案》 5、 审议《上海航空股份有限公司2008年利润分配的方案》 6、 审议《上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案》 7、 审议《上海航空股份有限公司更换部分独立董事的议案》 8、 审议《上海航空股份有限公司修改<公司章程>的议案》 9、 审议《上海航空股份有限公司更换个别董事的议案》 10、审议《上海航空股份有限公司对控股子公司提供担保的议案》 11、审议《上海航空股份有限公司对上海国际货运航空有限公司进行增资的 报告》 三、投票表决； 四、股东代表发言、计票； 五、宣读表决结果； 六、律师宣读法律意见书 七、 宣布大会结束2008 年度股东大会 2 上海航空股份有限公司 2008 年度股东大会须知 为保障公司股东的利益，确保公司2008 年度股东大会的正常秩序和议事效 率，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下规则： 一、公司证券事务办公室具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法 定义务。 四、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 五、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，每位股东发言不 超过十分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。 六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。 七、本次股东大会除第八项议程《上海航空股份有限公司修改〈公司章程〉 的议案》为特别决议，需由出席股东大会的股东（或股东代表）所持表决权的 2/3 以上同意通过以外，其余议案均为普通议案，由出席股东大会的股东（或股 东代表）所持表决权的1/2 以上同意通过。 八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表及一名见证律师参加， 表决结果当场以决议形式公布。 九、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券事务办公室联系。 特此说明。 上海航空股份有限公司 董事会 二○○九年六月三十日2008 年度股东大会 3 股东大会议案之一 上海航空股份有限公司2008 年年度报