2008 年年度报告 0 600591 2008 年年度报告 二○○九年三月二十三日2008 年年度报告 1 目 录 一、重要提 示............................................................................................................. ........2 二、公司基本情 况............................................................................................................. 2 三、会计数据和业务数据摘 要.........................................................................................3 四、股本变动及股东情 况.................................................................................................4 五、董事、监事和高级管理人 员.....................................................................................8 六、公司治理结 构...........................................................................................................16 七、股东大会情况简 介...................................................................................................20 八、董事会报 告............................................................................................................. ..20 九、监事会报 告............................................................................................................. ..28 十、重要事 项............................................................................................................. ......29 十一、财务会计报 告.......................................................................................................31 十二、备查文件目 录.......................................................................................................912008 年年度报告 2 一、重要提示 1、 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 2、公司副董事长龚建中先生委托董事长周赤先生、董事叶峻先生委托副董事长 黄大光先生出席会议并行使董事权利。 3、立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长周赤先生、总经理范鸿喜先生、副总经理兼财务负责人邵 晓云女士、会计机构负责人徐放女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海航空股份有限公司 公司法定中文名称缩写 上海航空 公司法定英文名称 Shanghai Airlines CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 SAL 公司法定代表人 周赤 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 董事会秘书姓名 徐骏民 证券事务代表姓名 徐骏民 董事会秘书联系地址 上海市江宁路212 号 证券事务代表联系地址 上海市江宁路212 号 董事会秘书电话 62552072 证券事务代表电话 62552072 董事会秘书传真 62728870 证券事务代表传真 62728870 董事会秘书电子信箱 ir@shanghai-air.com 证券事务代表电子信箱 ir@shanghai-air.com 公司注册地址 上海市浦东国际机场内机场大道100 号 公司办公地址 上海市江宁路212 号 公司办公地址邮政编码 200041 公司国际互联网网址 http://www.shanghai-air.com 公司电子信箱 ir@shanghai-air.com 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 上海航空 600591 其他有关资料 企业法人营业执照注册号 企股沪总字第040226 号（机场） 税务登记号码 310042132211803 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市南京东路61 号四楼2008 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -1,444,582,790.70 利润总额 -1,346,931,015.99 归属于上市公司股东的净利润 -1,249,250,126.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,166,265,691.17 经营活动产生的现金流量净额 281,854,430.66 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,151,839.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 80,327,160.20 非货币性资产交换损益 14,690,131.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性