上海航空股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告 上海航空股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年9月5日在上海市召开,会议应出席董事11人,实际出席董事10人,董事许刚先生因公未出席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 会议由周赤先生主持。 本次董事会会议决议如下： 一、经与会董事表决,一致选举周赤先生任公司第二届董事会董事长；黄大光先生、许刚先生任公司第二届董事会副董事长。 二、经与会董事审议,通过了公司第二届董事会各专业委员会委员名单(见附件)。 三、经公司董事长周赤先生提名,同意继续聘任徐骏民先生担任公司第二届董事会秘书。 四、经与会董事审议,同意公司根据2000年第一次股东大会通过的公司“十五”规划决议中的飞机引进计划,在未来两年内向波音公司购买5架波音B757-200飞机。上述飞机引进中将使用募集资金365,535,000.00元,用于支付部分预付款。 五、经与会董事审议,同意授权公司董事长签署预订5架ARJ飞机机位合同。 公司拟意向性向中航商用飞机公司预订5架ARJ21飞机的机位,其中2008年3架,2009年2架。经审议,同意授权公司董事长签署预订5架ARJ飞机机位合同。将来正式购机前,将另行提交专题报告报董事会审议,并在提请公司股东大会审议批准后,列入下一“五年发展规划”。 独立董事对本次董事会会议上述决议事项均无异议。 特此公告 上海航空股份有限公司 董事会 二○○三年九月九日 附件： 上海航空股份有限公司第二届董事会各专业委员会委员名单 1、规划发展委员会 主任委员：周赤 委员：许刚、叶峻、马名驹、范鸿喜、李关良 2、提名与薪酬委员会 主任委员：夏大慰 委员：黄大光、许刚、秦志良 3、财务与审计委员会 主任委员：秦志良 委员：戴兰芳、顾肖荣