600584证券简称：长电科技公告编号：临2025-028

江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于2025年

月

日以通讯方式发出通知，于2025年

月

日以通讯表决方式召开，本次会议表决截止时间为2025年

月

日14:00。会议应参加表决的董事

人，实际表决的董事

人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》根据公司首席执行长（CEO）郑力先生提名，经董事会提名委员会审核，一致同意聘任彭庆先生为公司执行副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。简历附后。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。

（二）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》为更好的赋能战略落地，提升资源协同，微调组织架构。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2025年5月31日

附：新任执行副总裁简历彭庆，男，香港中文大学专业会计学硕士。现任公司董事。彭庆先生在企业经营管理及半导体行业方面有着丰富的经验。

彭庆先生符合相关法律法规和规范性文件对高级管理人员任职资格、专业能力的要求，具备执行副总裁履职能力；不存在违法违规情形；未持有公司股票，与公司不存在利益冲突。