天地科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天地科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于 2012年 6 月 20 日以专人送达、邮件和传真方式发出。会议于 2012 年 6 月26 日上午 9 时在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600号会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司董事长王金华先生主持会议，全体董事经审议一致通过《天地科技股份有限公司内部控制发展规划》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。  天地科技股份有限公司董事会  2012 年 6 月 26 日