天地科技股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议不存在否决或修改提案的情况； 本次会议召开前不存在补充提案的情况。 一、会议召开及股东出席情况 1、时间：2012 年 6 月 8 上午 9：30 2、地点：北京天地大厦 600 号会议室 3、出席会议的股东情况： 出席会议的股东和代理人人数 9人 所持有表决权的股份总数 639,247,895 股 占公司有表决权股份总数的比例 63.19% 4、本次会议由公司第四届董事会召集，公司董事长王金华先生主持。本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 5、公司在任董事 9 人，出席 7 人，在任监事 9 人，出席 6 人。公司董事会秘书范建出席会议，部分高级管理人员列席会议。 二、提案审议情况 大会对各项议案逐项进行审议并以记名投票方式进行表决。提案审议情况如下：议案 议案 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否序号 内容 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过一 2011 年度董事会工作报告  639,247,895 100% 0 0 0 0 是二 2011 年度监事会工作报告  639,247,895 100% 0 0 0 0 是三 2011 年财务决算  639,247,895 100% 0 0 0 0 是四 2011 年年度报告  639,247,895 100% 0 0 0 0 是五 2011 年独立董事履职报告  639,247,895 100% 0 0 0 0 是六 2011 年利润分配预案  639,247,895 100% 0 0 0 0 是七 2011 年资本公积金转增股本预案 639,247,895 100% 0 0 0 0 是八 2012 年日常关联交易预估  13,109,336 100% 0 0 0 0 是九 续聘 2012 年财务审计机构 639,247,895 100% 0 0 0 0 是 说明：议案八涉及关联交易，关联股东中国煤炭科工集团有限公 司回避表决，由非关联股东进行表决 三、律师见证情况 本次股东大会经北京嘉源律师事务所贺伟平、张汶律师现场见证 并出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、本次股东大会决议及会议记录； 2、法律意见书。 特此公告  天地科技股份有限公司董事会  二○一二年六月八日