天地科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议通知于2022年4月24日发出。会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：

一、通过《公司2022年第一季度报告》。季度报告全文详见《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、通过《天地科技董事会授权管理办法》的议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2022年4月29日