证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临2021-014号
天地科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月28日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,807,644,926 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.8406 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，赵寿森董事、孙建科董事因公务原因无法出
席本次会议。
2、公司在任监事5人，出席3人，安满林监事、罗劼监事因公务原因无法出席
本次会议。
3、董事会秘书范建出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,799,179,037 | 99.6984 | 1,973,594 | 0.0702 | 6,492,295 | 0.2314 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,799,179,037 | 99.6984 | 1,973,594 | 0.0702 | 6,492,295 | 0.2314 |
3、 议案名称：关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,799,271,899 | 99.7017 | 1,880,732 | 0.0669 | 6,492,295 | 0.2314 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,799,271,899 | 99.7017 | 1,880,732 | 0.0669 | 6,492,295 | 0.2314 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,798,151,332 | 99.6618 | 9,492,794 | 0.3381 | 800 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,796,424,937 | 99.6003 | 4,106,094 | 0.1462 | 7,113,895 | 0.2535 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 400,483,750 | 78.6978 | 108,403,267 | 21.3020 | 800 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,802,863,194 | 99.8296 | 4,780,932 | 0.1702 | 800 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,802,770,332 | 99.8263 | 4,873,794 | 0.1735 | 800 | 0.0002 |
10、 议案名称：关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,802,770,332 | 99.8263 | 4,873,794 | 0.1735 | 800 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,802,770,332 | 99.8263 | 4,873,794 | 0.1735 | 800 | 0.0002 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 2,660,469,778 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股1%以下普通股股东 | 137,681,554 | 93.5494 | 9,492,794 | 6.4499 | 800 | 0.0007 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 113,955,928 | 93.4452 | 7,992,694 | 6.5541 | 800 | 0.0007 |
| 市值50万以上普通股股东 | 23,725,626 | 94.0532 | 1,500,100 | 5.9468 | 0 | 0 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于审议公司2020年度利润分配预案的议案 | 137,681,554 | 93.5494 | 9,492,794 | 6.4499 | 800 | 0.0007 |
| 6 | 关于审议公司续聘会计师事务的议案 | 135,955,159 | 92.3764 | 4,106,094 | 2.7899 | 7,113,895 | 4.8337 |
| 8 | 关于审议修订《公司章程》的议案 | 142,393,416 | 96.7509 | 4,780,932 | 3.2484 | 800 | 0.0007 |
| 9 | 关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案 | 142,300,554 | 96.6878 | 4,873,794 | 3.3115 | 800 | 0.0007 |
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、赖熠、吴桐
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天地科技股份有限公司
2021年5月29日