股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临2021－002号
天地科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2021年4月9日发出。会议于2021年4月19日以现场方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规以及本公司章程的规定。公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决议：
一、通过《公司2020年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、通过《公司2020年度董事会工作报告》。本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、通过《公司2020年度财务决算报告》。本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、通过《公司2020年年度报告》及其摘要。本年度报告摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本年度报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
五、通过《公司独立董事2020年度履职报告》。该履职报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
该履职报告需向公司2020年年度股东大会汇报。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
七、通过《公司2020年度内部控制评价报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。该内部控制评价报告及内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
八、通过《公司2020年度履行社会责任报告》。该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
九、通过《公司2020年度利润分配预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司合并报表期末可供分配利润为11,432,990,508.33元人民币。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本4,138,588,892股为基数，以此计算合计拟派发现金红利620,788,333.80元（含税）。本年度公司现金分红占2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为45.50%。公司本年度拟不向股东送红股，也不实施资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。该利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。有关情况详见本公司《天地科技2020年年度利润分配预案公告》（公告编号：临2021-004号）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十、通过《关于审议公司2021年度日常关联交易预估的议案》。鉴于该议案涉及关联交易事项，关联董事胡善亭、赵玉坤、赵寿森、刘建军、熊代余回避表决，由非关联董事即肖宝贵、孙建科、肖明、丁日佳进行表决。独立董事发表了同意的独立董事意见。有关情况详见本公司《天地科技关于2021年度日常关联交易预估的公告》（公告编号：临2021-005号）。
本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票
十一、通过《关于审议公司会计政策变更相关事项的议案》。同意公司根据财政部的相关规定对公司会计政策进行相应变更。有关本次会计政策变更的具体情况详见本公司《天地科技关于会计政策变更公告》（公告编号：临2021-006号）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十二、通过《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》。同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2021年度的财务审计机构和内控审计机构，独立董事发表了事前认可及同意的独立董事意见。该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-007号）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十三、通过《关于审议修订公司章程的议案》。同意对《公司章程》相关条款进行修订，本次《公司章程》修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临2021-008号）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十四、通过《关于审议修订股东大会议事规则的议案》。同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，本次《股东大会议事规则》修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临2021-008号）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十五、通过《关于审议修订董事会议事规则的议案》。同意对《董
事会议事规则》相关条款进行修订，本次《董事会议事规则》修订尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体情况详见本公司《天地科技关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》（公告编号：临2021-008号）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十六、通过《关于提议召开公司2020年年度股东大会的议案》。公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过的部分议案需提交本次年度股东大会审议，有关本次年度股东大会召开的通知详见本公司《天地科技关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-009号）。
表决结果：同意9票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
2021年4月21日