天地科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天地科技股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2019年8月14日发出，会议于2019年8月19日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

胡善亭董事长主持会议，全体董事经审议一致通过《关于审议公司向资金结算中心借款的议案》，同意公司向所属资金结算中心借款12亿元人民币，期限1年，本次借款属公司内部借款。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

天地科技股份有限公司董事会

2019年8月19日