债券代码：136644 债券简称：16 天地 01 天地科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议  决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知 2017 年8 月 14 日发出，会议于 2017 年 8 月 25 日在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 500 会议室召开。会议应到监事 7 人，亲自出席监事 6 人，余伟俊监事通讯方式参会并表决。公司部分高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司监事会主席汤保国主持会议，全体监事经审议，一致通过以下决议： 一、通过《天地科技 2017 年半年度报告》，并提出以下审核意见： 1、公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司 2017 年 6 月 30 日的财务状况及 2017 年 1～6 月的经营成果和现金流量。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《天地科技 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告  天地科技股份有限公司监事会  二〇一七年八月二十五日