天地科技股份有限公司  关于金融租赁公司设立进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2015 年 11 月 13 日召开的本公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议公司出资设立金融租赁公司的议案》。同意本公司与中国煤炭科工集团有限公司、天风证券股份有限公司、信业股权投资管理有限公司以及天津东疆控股投资有限公司共同出资 10 亿元人民币设立金融租赁公司。有关本设立金融租赁公司的具体情况详见本公司于 2015 年 11 月 14 日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站的《关于发起设立金融租赁公司暨关联交易公告》(公告编号：临 2015-046 号)。 现将金融租赁公司设立的进展情况公告如下： 经各发起人股东方协商，并经 2016 年 5 月 12 日召开的本公司第五届董事会第十九次会议批准，同意对金融租赁公司的发起人股东及其出资额、持股比例进行调整。关联董事回避本事项的表决，非关联董事同意该调整事项。具体调整情况如下： 经各股东方协商，金融租赁公司的注册资本由 10 亿元人民币调整至 9.8 亿元人民币。其中，本公司出资额由 3.6 亿元增至 4.0 亿元，占金融租赁公司 40.82%股权；本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司出资仍为 0.4 亿元，占金融租赁公司 4.08%股权；天风证券股份有限公司出资额由 3.5 亿元增至 3.9 亿元，占金融租赁公司 39.80%股权；天津东疆投资控股有限公司出资额由 1.0 亿元调整至 0.8 亿元，占金融租赁公司 8.16%股权；新增发起人股东四川省登悦林木种植开发有限公司出资 0.70 亿元，占金融租赁公司 7.14%股权。信业股权投资管理有限公司不再作为出资方参与本次金融租赁公司的设立。 有关设立金融租赁公司的其他事项不变。 目前，各股东方正在积极筹备有关金融租赁公司的设立批复手续。待中国银监会及相关部门批准后，办理名称预核准和工商登记注册手续。有关股东及其出资情况以中国银监会批复文件及工商登记注册情况为准。 有关设立金融租赁公司的进展情况本公司将及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会  二〇一六年五月十二日