天地科技股份有限公司 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2016年1月8日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票  系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016 年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年 1 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600 会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 1 月 8 日 至 2016 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称  A 股股东非累积投票议案 关于审议公司符合向合格投资者公开发行公 √ 1 司债券条件的议案 2.00 关于审议公司申请发行公司债券的议案 √ 2.01 发行规模  √ 2.02 票面金额及发行价格  √ 2.03 发行方式  √ 2.04 债券利率及确定方式、还本付息方式 √ 2.05 债券期限  √ 2.06 发行对象及向公司股东的配售安排 √ 2.07 赎回条款或回售条款  √ 2.08 募集资金用途  √ 2.09 上市场所  √ 2.10 担保情况  √ 2.11 承销方式 √ 2.12 决议有效期  √ 2.13 偿债保障措施 √  关于审议提请公司股东大会授权董事会办理  √ 3  公司债券相关事宜的议案 4 关于审议修改《公司章程》的议案 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案经 2015 年 12 月 15 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通 过，相关公告见 2015 年 12 月 16 日《中国证券报》和上海证券交易所网站。2、 特别决议议案：议案四：关于审议修改《公司章程》的议案3、 对中小投资者单独计票的议案：议案一：《关于审议公司符合向合格投资者 公开发行公司债券条件的议案》、议案二：《关于审议公司申请发行公司债券 的议案》、议案三：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券相关事 宜的议案》、议案四：《关于审议修改<公司章程>的议案》。4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决  的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别  股票代码 股票简称 股权登记日  Ａ股 600582 天地科技  2016/1/4(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法1、 参加现场会议的股东，请于 2016 年 1 月 5 日，上午 9:00—11:30，下午 1:30 —5:00，办理登记手续。电话、传真、信函方式登记均可。2、 登记方式：亲自参加现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记及 参会手续；委托他人参加现场会议的，其代理人必须持授权委托书、代理人 身份证、授权人股东账户卡办理登记手续；法人股东：股东账户卡、营业执 照复印件、法定代表人授权委托书以及出现会议人员身份证办理登记手续。3、 联系方式： 联系地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 602 房间 邮政编码：100013 联系电话：010-84262851、84263631六、 其他事项出席会议股东食宿及交通费用自理。特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2015 年 12 月 16 日附件 1：授权委托书 报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1：授权委托书  授权委托书天地科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 1 月 8 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权  关于审议公司符合向合格投资者公开 1  发行公司债券条件的议案  关于审议公司申请发行公司债券的议 2  案2.01 发行规模2.02 票面金额及发行价格2.03 发行方式2.04 债券利率及确定方式、还本付息方式2.05 债券期限2.06 发行对象及向公司股东的配售安排2.07 赎回条款或回售条款2.08 募集资金用途2.09 上市场所2.10 担保情况2.11 承销方式2.12 决议有效期2.13 偿债保障措施  关于提请公司股东大会授权董事会办 3  理公司债券相关事项的议案 4 关于审议修改《公司章程》的议案委托人签名（盖章）： 受托人签名：委托人身份证号： 受托人身份证号：  委托日期：  年 月 日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。