天地科技股份有限公司 关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?股东大会召开日期：2015年11月30日 ?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2015年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015年 11月 30日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5号天地大厦 600会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015年 11月 30日 至 2015年 11月 30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于审议《公司 2015年半年度报告》的议案√ 关于审议公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案 √ 关于审议公司收购控股股东中国煤炭科工集团有限公司所持中煤科工集团上海有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司股权并实施员工持股计划的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 2015 年 8 月 26 日召开的本公司第五届董事会第十三次会议以及 2015 年 11月 13日召开的本公司第五届董事会第十五次会议分别审议了上述议案。有关情况详见本公司分别于 2015 年 7 月 11 日、2015 年 8 月 28 日、2015 年 11月 14日于《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于 2015年半年度资本公积金转增股本预披露的公告》、《天地科技第五届董事会第十三次会议决议公告》、《天地科技 2015年半年度报告、》《天地科技第五届董事会第十五次会议决议公告》及《天地科技关于收购控股股东中国煤炭科工集团有限公司所持中煤科工集团上海有限公司、煤炭科学技术研究总院有限公司股权并实施员工持股计划暨关联交易公告》。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案二：关于审议公司 2015 年半年度资本 公积金转增股本的议案；议案三：关于审议公司收购控股股东中国煤炭科工集团有限公司所持中煤科工集团上海有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司股权并实施员工持股计划的议案。 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案三：关于审议公司收购控股股东中国煤 炭科工集团有限公司所持中煤科工集团上海有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司股权并实施员工持股计划的议案。 应回避表决的关联股东名称：中国煤炭科工集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别股票代码股票简称股权登记日 Ａ股 600582 天地科技 2015/11/24 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 1、登记时间：2015年 11月 25日，上午 9：00—11：30，下午 1：30—5：00 2、登记方式：亲自出席现场会议的股东：持本人身份证、股东账户卡办理登记 手续；委托他人出席现场会议的，其代理人必须持代理人身份证及授权委托书（附件）、授权人股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法人股东：股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书以及出席会议人的身份证办理登记手续。 3、电话、传真、信函方式登记均可。 4、联系方式： 联系地址：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5号天地大厦 602房间 邮政编码：100013 联系电话：010-84262851、84263631 联系人：侯立宁、高翔 传真：010—84262838 六、其他事项 本次会议会期半天。出席会议股东食宿及交通费用自理。 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2015年 11月 13日 附件：授权委托书 授权委托书 天地科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015年 11月 30 日召开的贵公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称同意反对弃权 关于审议《公司 2015年半年度报告》 的议案 关于审议公司 2015年半年度资本公 积金转增股本的议案 关于审议公司收购控股股东中国煤 炭科工集团有限公司所持中煤科工 集团上海有限公司、煤炭科学技术研 究院有限公司股权并实施员工持股 计划的议案 委托人签名（盖章）：  受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：年 月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。