天地科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于 2015年 10月 16日发出，会议于 2015年 10月 27日上午在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5号天地大厦 600号会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9 人，公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 公司董事长王金华主持会议，全体董事经审议，一致通过以下决议： 一、通过《天地科技 2015年第三季度报告》。本季度报告全文详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），正文详见《中国证券报》及上海证券交易所网站。 表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 二、同意公司继续向招商银行北京西三环支行申请三亿元人民 币、一年期的免担保综合授信业务。 表决情况：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2015年 10月 27日