天地科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天地科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于 2015年 8月 14日发出，会议于 2015年 8月 26日在北京天地大厦 600会议室召开。本次会议应到监事 8人，实到监事 6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议由公司监事会主席汤保国主持，与会监事经审议，一致通过以下决议： 一、通过《公司 2015年半年度报告》及其摘要，并发表如下审 核意见： 1、2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2015年 1~6月份的经营成果和财务状况； 3、未发现参与本半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。 表决结果为：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。 二、通过《公司 2015年半年度募集资金存放和实际使用情况的 专项报告》。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。 天地科技股份有限公司监事会 2015年 8月 26日