天地科技股份有限公司  2014 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 29 日(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600 会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  1,451,296,7793、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）  70.13(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次年度股东大会由公司董事长王金华先生主持，会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，宁宇董事、范宝营董事以及彭苏萍独立董事 因公未出席；2、公司在任监事 8 人，出席 6 人，余伟俊监事、王明山监事未出席；3、董事会秘书范建先生出席了会议；全部高管列席了会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于审议《公司 2014 年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过表决情况：  同意  反对  弃权 股东类型  票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 1,451,290,979 99.99  0 0.00 5,800  0.012、 议案名称：关于审议《公司 2014 年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过表决情况：  同意  反对  弃权 股东类型  票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 1,451,242,779 99.99 48,200  0.01 5,800  0.003、 议案名称：关于审议《公司 2014 年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过表决情况：  同意  反对  弃权 股东类型  票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） （%） A股 1,451,290,979 99.99  0 0.00 5,800  0.014、 议案名称：关于审议《公司 2014 年年度报告》及其摘要的议案 审议结果：通过表决情况：  同意  反对  弃权 股东类型  票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%） （%） A股 1,451,290,979 99.99  0 0.00 5,800  0.015、 议案名称：关于审议公司 2014 年度利润分配预案的议案 审议结果：通过表决情况：  同意  反对  弃权 股东类型 票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 1,451,296,779 100.00  0 0.00  0 0.006、 议案名称：关于审议公司 2014 年度资本公积金转增股本的议案 审议结果：通过表决情况：  同意 反对  弃权 股东类型  票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 1,451,296,779 100.00  0 0.00  0 0.007、 议案名称：关于审议调整公司 2014 年度财务审计费用的议案 审议结果：通过表决情况：  同意 反对  弃权 股东类型  票数  比例 票数  比例 票数  比例  （%）  （%）  （%） A股 1,451,242,779 99.99 48,200  0.01 5,800  0.008、 议案名称：关于审议继续聘请瑞华会计师事务所为公司及下属单位 2015 年 度财务审计机构和内控审计机构的议案 审议结果：通过表决情况：  同意 反对  弃权 股东类型 票数 比例 票数  比例 票数  比例  （%） （%） （%） A股 1,451,290,979 99.99  0 0.00 5,800  0.019、 议案名称：关于审议修改《公司章程》的议案 审议结果：通过表决情况：  同意 反对  弃权 股东类型 票数 比例 票数  比例 票数  比例  （%） （%） （%） A股 1,451,290,979 99.99  0 0.00 5,800  0.01(二) 现金分红分段表决情况  同意  反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）持股 5%以上普通股股东 1,433,492,682 100.00 0  0.00 0  0.00持 股 1%-5%普通股股东  0  0.00 0  0.00 0  0.00持股 1%以下普通股股东 17,804,097 100.00 0  0.00 0  0.00其中:市值50 万以下普通股股东  44,500 100.00 0  0.00 0  0.00市值 50 万以上普通股股东 17,759,597 100.00 0  0.00 0  0.00(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况  同意 反对  弃权议案 议案名称 比例  比例  比例序号 票数 票数 票数 （%） （%）  （%） 关于审议 公 司 2014 年度5 17,804,097 100.00 0 0.00 0 0.00 利润分配预 案的议案 关于审议 调 整公司 20147 年度财务审 17,750,097 99.69 48,200 0.27 5,800 0.04 计费用的议 案 关于审议 继 续聘请瑞华 会计师事务 所为公司及8 下 属 单 位 17,798,297 99.96 0 0.00 5,800 0.04 2015 年度财 务审计机构 和内控审计 机构的议案(四) 关于议案表决的有关情况说明本次股东大会第九项议案，涉及修改《公司章程》，适用于特别决议，获得了出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。此外，本次会议还听取了公司独立董事 2014 年度履职情况的报告。三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所律师：贺伟平、谭四军2、 律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定；召集人及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、 本所要求的其他文件。  天地科技股份有限公司  2015 年 6 月 29 日