浙江祥源文旅股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年12月26日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。会议由董事长王衡先生召集主持，经出席本次会议董事签署表决，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

因工作调整原因，近日公司收到王衡先生申请辞任公司董事会秘书书面报告，辞任后王衡先生仍担任公司董事、董事长职务。公司及公司董事会对王衡先生在董事会秘书任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥重要积极作用所做的突出贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任王琦先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。

董事表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会

2022年12月30日

附件：王琦先生简历

王琦：男，中国国籍，1986年9月出生，浙江大学光华法学院法律硕士专业毕业，研究生学历。具有法律职业资格证书，已取得上海证券交易所颁布董事会秘书资格证书。曾在浙江六和律师事务所任职，并荣获三级律师荣誉称号；2018年5月加入浙江祥源文旅股份有限公司，历任公司法务中心经理、总监及公司监事，现任浙江祥源文旅股份有限公司法务中心总监。